Как провести собрание акционеров и удостоверить решение?!

Согласно п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества только регистратором — лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

2) непубличного акционерного общества регистратором либо путем нотариального удостоверения.

Нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров влечет привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности в виде крупных денежных штрафов и/или дисквалификации (ст.15.23.1 КоАП РФ).

Сроки проведения годового общего собрания акционеров.

Все акционерные общества обязаны каждый год проводить годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров в период с 01 марта по 30 июня (п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также имеют право проводить неограниченное количество внеочередных собраний в очной либо заочной форме.

Нижегородский филиал готов взять на себя весь объем мероприятий по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров (ОСА), включающий в себя:

·       подготовку и проведение заседания совета директоров, на котором определяются порядок и условия созыва и проведения ОСА;

·       подготовка необходимого комплекта материалов (годового отчета, проектов решений, и др.);

·       изготовление проектов бюллетеней и сообщений акционерам о проведении собраний и осуществление уведомления акционеров (размещение сообщения на сайте, осуществление почтовой рассылки акционерам и пр.);

·       исполнение функций счетной комиссии при проведении собрания;

·       исполнение функций технического ведущего на собрании;

·       подтверждение решений, указанных в протоколе общего собрания, и состава присутствовавших акционеров;

·       составление проекта протокола общего собрания и отчета об итогах голосования;

·       уведомление акционеров путем опубликования (направления)  отчета об итогах голосования.

Если Ваше акционерное общество заключило с АО «Новый регистратор» договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров либо собирается его заключать в скором времени, согласуйте дату проведения ближайшего собрания акционеров  с руководителем отдела обслуживания эмитентов Гришиной Татьяной Анатольевной (и одновременно закажите договор на проведение собраний, если он ещё не заключен с вашим обществом):

• позвонив по тел. (831) 215-2-42 или
• написав электронное письмо на адрес gri_ta@newreg.ru.

Для справки:

для регистрации на собрании участникам собрания необходимо при себе иметь:

• Физическому лицу – паспорт (или документ, его официально заменяющий).
• Представителю физического лица – паспорт и доверенность на голосование, заверенную нотариально или по месту работы акционера.
• Представителю юридического лица без доверенности – паспорт и документы, подтверждающие полномочия (Устав, св-во ОГРН, протокол о назначении).
• Представителю юридического лица по доверенности – паспорт и доверенность на голосование.

ВНИМАНИЕ!!! Доверенности приобщаются к материалам собрания акционеров, поэтому представителям не возвращаются!

Удостоверение решения единственного акционера